EU destapa presunta red de lavado del Cártel del Noreste

Las carreras de caballos, la construcción y el sector energético figuran entre las actividades presuntamente utilizadas por el Cártel del Noreste para financiar sus operaciones y lavar dinero. Este martes 13 de octubre, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció sanciones contra cuatro mexicanos y 11 empresas señaladas por sus vínculos con esta organización criminal.

Los sancionados son Gamaliel Garza García, Gamaliel Garza Elías, Pablo César Guajardo Álvarez, alias “El Takia”, y Francisco Javier Inzunza Partida. De acuerdo con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), la red incluye negocios dedicados a las carreras de caballos, construcción, transporte y comercialización de combustibles, principalmente en el norte de México.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, señaló que el Cártel del Noreste habría aprovechado las carreras de caballos para introducir recursos ilícitos al sistema financiero. Como parte de las sanciones, Estados Unidos bloqueó los bienes e intereses de los señalados sujetos a su jurisdicción y restringió sus operaciones financieras con personas estadounidenses.

En México, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) también incluyó a las cuatro personas y 11 empresas en su Lista de Personas Bloqueadas, tras identificar movimientos de efectivo, transferencias nacionales e internacionales y adquisiciones de vehículos de lujo, joyas e inmuebles. La dependencia aclaró que el bloqueo es preventivo, no constituye una declaración definitiva de responsabilidad y los señalados podrán ejercer su derecho de defensa.